Pengungkapan kunci dari Pandora Papers, United States News & Top Stories

Pengungkapan kunci dari Pandora Papers, United States News & Top Stories post thumbnail image

WASHINGTON (AFP) – Investigasi berdasarkan salah satu kebocoran dokumen keuangan terbesar yang pernah ada pada Minggu (3 Oktober) mengungkap dunia tersembunyi kekayaan terlindung milik ratusan politisi dan miliarder.

Salah satu investigasi media global terbesar yang pernah ada, Pandora Papers melibatkan lebih dari 600 jurnalis yang bersama-sama menganalisis sekitar 11,9 juta dokumen dari perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia.

Mereka menemukan hubungan antara hampir 1.000 perusahaan di surga lepas pantai dan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik, termasuk lebih dari selusin kepala negara dan pemerintahan yang menjabat.

Berikut adalah beberapa wahyu kunci:

Kerajaan properti Raja Yordania

File tersebut menunjukkan Raja Abdullah II, yang telah menghadapi protes marah terhadap langkah-langkah penghematan dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan jaringan perusahaan lepas pantai dan surga pajak untuk mengumpulkan kerajaan properti senilai US$100 juta antara tahun 2003 dan 2017, termasuk 15 rumah dari Malibu, California hingga Washington dan London.

Kedutaan Yordania di Washington menolak berkomentar, tetapi BBC mengutip pengacara raja yang mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, dan itu adalah praktik umum bagi individu terkenal untuk membeli properti melalui perusahaan lepas pantai untuk alasan privasi dan keamanan.

Pemilik properti berusia 11 tahun

Keluarga dan rekan-rekan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev – yang telah lama dituduh korupsi oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia – diduga secara diam-diam terlibat dalam transaksi properti di Inggris senilai ratusan juta, termasuk blok kantor sekitar US$45 juta atas nama presiden 11- putra berusia satu tahun, Heyder.

Properti pusat kota London itu dibeli pada 2009 oleh sebuah perusahaan depan yang dimiliki oleh seorang teman keluarga presiden negara bagian Asia Tengah itu sebelum dialihkan kepada putranya, BBC melaporkan.

Puri Perdana Menteri Ceko membayangi pemilihan

Menurut dokumen itu, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis gagal menyatakan perusahaan investasi lepas pantai yang digunakan untuk membeli puri senilai US$22 juta di selatan Prancis.

Perdana menteri menghadapi pemilihan akhir pekan ini dan mengecam pengungkapan itu sebagai “mencoba menodai reputasi saya dan mempengaruhi pemilihan umum Ceko,” mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Ceko CTK bahwa “jelas bahwa saya tidak melakukannya. sesuatu yang ilegal atau salah.”

Jaringan lepas pantai presiden Kenya

Investigasi mengatakan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta – yang telah berkampanye melawan korupsi dan untuk transparansi keuangan – dituduh bersama enam anggota keluarga secara diam-diam memiliki jaringan 11 perusahaan lepas pantai, salah satunya dinilai memiliki aset senilai US$30 juta.

Lingkaran dalam perdana menteri Pakistan

Anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, ditemukan diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang jutaan dolar.

Khan sendiri menyambut baik temuan tersebut di Twitter, dengan mengatakan bahwa mereka mengungkap “kekayaan elit yang diperoleh secara tidak sah, terakumulasi melalui penghindaran pajak & korupsi & dicuci ke ‘surga’ finansial” dan berjanji untuk menyelidiki kesalahan apa pun.

Tautan ke Rusia

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin tidak disebutkan secara langsung dalam file tersebut, ia dihubungkan melalui rekanan ke aset rahasia di Monako – terutama rumah tepi laut yang diperoleh oleh seorang wanita Rusia yang diyakini telah memiliki anak dengan Putin, The Washington Post melaporkan.

Secara terpisah, dokumen-dokumen tersebut tampaknya menunjukkan bahwa firma hukum Presiden Nicos Anastasiades dari Siprus menyembunyikan identitas pemilik beberapa perusahaan lepas pantai: seorang mantan politisi Rusia yang dituduh melakukan penggelapan. Perusahaan itu membantah tuduhan itu, kata BBC.

transfer presiden ukraina

Menurut temuan itu, tepat sebelum dia terpilih sebagai presiden Ukraina pada 2019, Volodymyr Zelensky mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai rahasia.

Gedung Blair

Sebelumnya seorang kritikus blak-blakan tentang celah pajak, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dan istrinya diketahui telah membeli sebuah bangunan senilai US$8,8 juta di London pada 2017 dengan membeli perusahaan British Virgin Islands yang memilikinya.

Sesuai hukum Inggris, dengan melakukan itu mereka menghindari membayar pajak ratusan ribu dolar.

BBC mencatat tidak ada indikasi keluarga Blair menyembunyikan kekayaan mereka, dan Cherie Blair mengatakan pasangan itu telah membawa properti itu kembali di bawah aturan Inggris.

Shakira, Schiffer dan Tendulkar

Selain politisi, tokoh masyarakat yang terkait dengan aset luar negeri juga termasuk penyanyi Kolombia Shakira, supermodel Jerman Claudia Schiffer dan legenda kriket India Sachin Tendulkar.

Pengacara ketiganya mengatakan kepada ICIJ bahwa investasi itu sah dan menolak saran penghindaran pajak.

Related Post

UE memanjangkan batas waktu masa menurut merampungkan percederaan persediaan Covid Hungaria untuk hukum LGBTQ, Europe News & Top StoriesUE memanjangkan batas waktu masa menurut merampungkan percederaan persediaan Covid Hungaria untuk hukum LGBTQ, Europe News & Top Stories

BRUSSELS (AFP) – Komisi Eropa memadahkan atas Kamis (29 Juli) bahwa mereka pernah akur bersama Hongaria menurut memanjangkan batas waktu masa alokasi Budapest menurut menyesaki desakan rangrangan perbaikan virus corona

Mantan Supermodel Linda Evangelista Ajukan Gugatan US$50 Juta Karena Merusak Perawatan Kosmetik, Amerika Serikat News & Top StoriesMantan Supermodel Linda Evangelista Ajukan Gugatan US$50 Juta Karena Merusak Perawatan Kosmetik, Amerika Serikat News & Top Stories

LOS ANGELES (REUTERS) – Mantan supermodel Linda Evangelista telah mengajukan gugatan senilai US$50 juta (S$67 juta) atas prosedur kosmetik yang menurutnya membuatnya “cacat secara brutal” dan mengubahnya menjadi pertapa. Model